KYC- und AML-Richtlinien
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Diese Richtlinie erläutert die Grundsätze zur Identitätsprüfung (Know Your Customer, KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) bei LuckyBoom. Sie informiert darüber, wann Dokumente angefordert werden, welche Unterlagen erforderlich sind und wie Transaktionen abgewickelt werden.
Zweck der Verifizierung
Die Verifizierung dient dem Schutz der Plattform vor Betrug, Identitätsdiebstahl und Finanzkriminalität. Durch die Einhaltung internationaler AML-Standards und der Vorgaben der Lizenzbehörde von Anjouan (Lizenz ALSI-202509069-FI2) wird sichergestellt, dass alle Einzahlungen und Auszahlungen rechtmäßigen Kontoinhabern zugeordnet werden können.
Zudem dient das Verfahren dem Schutz von Minderjährigen und stellt sicher, dass Spielerkonten ausschließlich von den registrierten Personen geführt werden.
Zeitpunkt der Überprüfung
Eine vollständige Verifizierung Ihres Kontos ist verpflichtend vor der ersten Auszahlung erforderlich. Vor Abschluss der Prüfung können keine Guthaben freigegeben werden.
Der Betreiber behält sich vor, bei Sicherheitsprüfungen oder Änderungen Ihrer Kontodaten zusätzliche Nachweise anzufordern, um die Richtigkeit der hinterlegten Informationen zu gewährleisten.
Erforderliche Dokumente
Zur Feststellung Ihrer Identität und Adresse können folgende Unterlagen im Kontobereich hochgeladen werden:
- Gültiges Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit klarem Lichtbild und lesbaren Personendaten.
- Wohnsitznachweis: Verbrauchsabrechnung (z. B. Strom, Gas oder Wasser) oder behördliche Meldebestätigung, die nicht älter als drei Monate ist und Ihren vollständigen Namen sowie die Adresse zeigt.
- Zahlungsnachweis: Nachweis über den Besitz der genutzten Zahlungsmethode, beispielsweise ein Screenshot des Online-Bankings, ein Kontoauszug oder ein Foto der Zahlungskarte mit geschwärzten mittleren Kartenziffern und verdecktem Prüfcode.
Auszahlungsregeln und dieselbe Zahlungsmethode
Zur Vorbeugung von Geldwäsche gilt das geschlossene Kreislaufprinzip (Closed Loop). Auszahlungen müssen über dieselbe Zahlungsmethode erfolgen, die für die Einzahlung verwendet wurde.
Sollte eine Auszahlung über die ursprüngliche Einzahlungsmethode technisch nicht durchführbar sein, wird ein alternatives, auf Ihren Namen lautendes Zahlungskonto verifiziert. Auszahlungen sind ab einem Mindestbetrag von 40 € und bis zu maximal 4.000 € pro Transaktion möglich. Die Bearbeitungszeit für Banküberweisungen und Kartenzahlungen liegt nach der Freigabe bei 4 bis 7 Werktagen. Überweisungen via Krypto, Revolut oder Wise erfolgen in der Regel schneller.
Kontosicherheit
Um Ihr Spielerkonto vor unbefugtem Zugriff zu schützen, steht Ihnen eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zur Verfügung. Diese zusätzliche Sicherheitsebene kann für Auszahlungen aktiviert werden.
Geben Sie Ihre Zugangsdaten niemals an Dritte weiter. LuckyBoom wird Sie niemals unaufgefordert nach Ihrem Passwort fragen.
Zuständigkeit und Datenverarbeitung
Diese Informationsseite (luckyboomnl.app) stellt keine Kontofunktionen, Registrierungsformulare oder Zahlungsschnittstellen bereit.
Alle Registrierungen, Verifizierungsprüfungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden direkt auf luckyboom.com abgewickelt. Betreiberin der Plattform ist 3-102-937541 SRL mit Sitz in San José, Costa Rica. Die Prüfung der eingereichten Dokumente erfolgt durch das zuständige Sicherheitsteam des Betreibers gemäß den dort geltenden Datenschutzbestimmungen und Geschäftsbedingungen.
